Лучшая KYC-программа для бухгалтерской фирмы в Финляндии
KYC-система для финской бухгалтерской фирмы должна охватывать представителей и бенефициаров, санкции, оценку риска, постоянный мониторинг и проверяемый журнал.
Тег: aml
Проверка санкционных списков в бухгалтерской фирме: обязательная часть AML и KYC
Финские бухгалтерские компании обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег. Проверка санкционных списков, знание клиента и мониторинг подозрительных операций должны быть частью рабочего процесса.
