Pakotelistatarkistukset tilitoimistossa: pakollinen osa AML- ja KYC-prosessia
Tilitoimiston rahanpesulain velvoitteet eivät rajoitu pankkeihin tai suuriin konserneihin. Pakotelistatarkistukset, asiakkaan tunteminen ja epäilyttävien liiketoimien seuranta kuuluvat myös tilitoimiston arkeen.