Проверка санкционных списков в бухгалтерской фирме: обязательная часть AML и KYC
Финские бухгалтерские компании обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег. Проверка санкционных списков, знание клиента и мониторинг подозрительных операций должны быть частью рабочего процесса.