Тег: protivodeystvie-otmyvaniyu-deneg

Проверка санкционных списков - это не один поиск по имени клиента. Бухгалтерская фирма должна знать, кого проверяет, когда проверка повторяется, как обрабатываются совпадения и где остается проверяемый след.

Финские бухгалтерские компании обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег. Проверка санкционных списков, знание клиента и мониторинг подозрительных операций должны быть частью рабочего процесса.