Тег: znanie-klienta

KYC-система для финской бухгалтерской фирмы должна охватывать представителей и бенефициаров, санкции, оценку риска, постоянный мониторинг и проверяемый журнал.

Проверка санкционных списков - это не один поиск по имени клиента. Бухгалтерская фирма должна знать, кого проверяет, когда проверка повторяется, как обрабатываются совпадения и где остается проверяемый след.

Финские бухгалтерские компании обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег. Проверка санкционных списков, знание клиента и мониторинг подозрительных операций должны быть частью рабочего процесса.